Банк Standard Chartered оштрафован на $ 1,6 млрд за нарушение санкций против Ирана
Standard Chartered готовится выплатить около $1,6 млрд для урегулирования претензий США относительно нарушения санкций против Ирана, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
 
Расследование минюста США, окружной прокуратуры Манхэттена и департамента финансовых услуг Нью-Йорка в отношении Standard Chartered длится уже пять лет и касается обслуживания иранских клиентов в филиале банковской группы в Лондоне и Дубае. В этих филиалах были проведены нелегальные денежные транзакции на сумму 600 млн. долларов.
 
Зарезервированные деньги пойдут на погашение штрафов, связанных с нарушениями законов США о санкциях и расследованиями незаконной торговли иностранной валютой.
 
Сейчас власти США изучают роль двух человек банка в нарушении санкций - сотрудника банка из Великобритании и одного гражданина из Ирана. Против них могут быть возбуждены уголовные дела. Если прокуроры выдвинут уголовные обвинения против бывших сотрудников банка, то это станет одним из редких случаев, когда отдельные банкиры подвергаются судебному преследованию в США за предполагаемое нарушение санкционного режима, отмечает издание.
Z.N
Теги : Банк - Standard - Chartered - оштрафован - на - $ - 1,6 - млрд - за - нарушение - санкций - против - Ирана -
Трансляция
Mail Yazdır Комментировать
11-04-2019 10:48 - 357 раз(а) прочитано
ЭКОНОМИКА
24-04-2019 10:35 Манат подорожал к евро, подешевел к рублю
22-04-2019 11:05 Цены на нефть взлетели: Brent приближается к $74
20-04-2019 13:04 Казахстанская компания доставит самоподъемную плавучую буровую установку в Азербайджан
18-04-2019 11:58 Азербайджан увеличил импорт автомобилей более чем вдвое
18-04-2019 09:37 Цены на нефть растут
17-04-2019 14:42 ЕС назвал товары из США, которые могут попасть под пошлины на $20 млрд
17-04-2019 11:06 Центробанк о курсе евро и доллара
17-04-2019 09:12 Цена нефти Brent превысила $72 впервые с ноября
16-04-2019 16:15 Минсельхоз и Минэкономики о ценах на лук и картофель
16-04-2019 12:48 BP продлил контракт на бурение и инжиниринг в Азербайджане
16-04-2019 10:17 Манат подорожал к евро
12-04-2019 14:48 Массовые сокращения в "Газпром Армения"
12-04-2019 10:38 Центробанк о курсе доллара и евро
11-04-2019 10:48 Банк Standard Chartered оштрафован на $ 1,6 млрд за нарушение санкций против Ирана
11-04-2019 10:24 Центробанк о курсе доллара и евро

Лента новостей
Новости онлайн

СТРАНА В МИРЕ
ПОЛИТИКА СПОРТ
ЭКОНОМИКА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО
РЕЛИГИЯ

® 2012 FAKTXEBER.RU - Интернет Газета

Выбор языка:  

За опубликованные материалы редакция сайта не несёт ответственность. При использовании материалов сайта ссылка необходима


Rss - Карта сайта - Дизайн : AA Design